X

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare le funzionalità di navigazione, inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più clicca qui. Continuando la navigazione, scorrendo la pagina o cliccando altri elementi del sito o pagine presenti nel sito acconsenti all'uso dei cookie.

 

Casinò online, l'anonimato favorisce il riciclaggio di denaro con transazioni illegali

07/05/2014 12:50
Casinò online l'anonimato favorisce il riciclaggio di denaro con transazioni illegali

I Casinò online secondo un recente studio di McFree sono il luogo in cui si sta sviluppando più velocemente il riciclaggio di denaro. Soprattutto l'anonimato è la modalità che favorisce questa tendenza, coadiuvata da software sempre più sofisticati.

I Casinò online sono il luogo in cui più facilmente avviene il riciclaggio di denaro sporco. È quanto emerge dalla ricerca condotta da McFrre, e intitolata Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling |. 

I motivi. Sono tre i motivi per cui i siti di gioco online sono attraenti per il riciclaggio: il gioco d'azzardo comporta un enorme volume di operazioni e flussi di cassa, che aiutano a mascherare il riciclaggio. Il gioco d'azzardo non comporta un prodotto fisico (come la carta moneta) cosicché è complesso monitorare il flusso di denaro e dimostrare il fatturato reale virtuale. Infine le vincite di gioco sono esentasse in molte giurisdizioni.

Le vincite. I vantaggi possono comprendere anche una minore probabilità di rilevamento da parte delle forze dell’ordine, così come i costi più bassi connessi con fondi di riciclaggio. La possibilità di trasferire i piccoli fondi in "gioco d'azzardo legale" è facilitata dalla natura off-shore di molti servizi. Infine i soldi incassati possono essere usati per transazioni illegali, come il pagamento di merci.

FBI. La stessa FBI ha effettuato un’analisi a settembre 2013, rilevando come fin dall'inizio del gioco d'azzardo online alla metà degli anni 1990 la sua crescita sia stata esponenziale, e destinata a crescere. L'incremento dei ricavi online sembra compensare il calo dei ricavi dei casino fisici, così come confermato da Microsoft nel 2011 con un’altra pubblicazione.

Anonimato. A partire dal novembre 2013 sono state circa 104 giurisdizioni internazionali che regolavano un totale di 2.734 siti di gioco d'azzardo su Internet. L’anonimato facilita il processo di riciclaggio, ottenuto anche con il sistema TOR ossia il software gratuito che permette agli utenti di ottenere di ottenere questo stato mentre si è collegati. Indirizzando il traffico Internet attraverso una serie di relè, gli utenti possono nascondere la loro posizione, vanificando così ogni tentativo di monitorare le attività online.

 
© Riproduzione riservata
Scritto da
Elio Grimani
Home
 

 
Galleria fotografica
Altri articoli Home

Pechino Express - Verso il Sol Levante, quinta puntata: una nuova eliminazione

La sesta edizione di “Pechino Express” ha debuttato su Rai 2 il 13 settembre. La quinta puntata va in onda questa sera dalle 21.20. In gara sono rimaste sette coppie alla sesta edizione del programma sono gli #Amici (Guglielmo Scilla e Alice Venturi), le #Caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), i #Maschi (Fran...

 

Dan Brown, il nuovo romanzo 'Origin' sulle 2 domande dell'uomo

Esce oggi il nuovo romanzo di Dan Brown, “Origin”, sempre incentrato sulle vicende di Robert Langdon. Stavolta Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard partecipa ad un convegno al museo Guggenheim di Bilbao. Qui il miliardario Edmond Kirsch - che fu studente di Langdon - svelerà le risposte a due domand...

 

La musica del silenzio, il film ispirato alla vita di Andrea Bocelli

Il film “La musica del silenzio” va in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.25. Liberamente tratto dall'autobiografia di Andrea Bocelli, concede allo spettatore un inedito racconto del percorso esistenziale del celebre tenore italiano, dal tempo dell’infanzia fino alla conquista del successo nel panorama artistico internazionale. ...

 

Tale e Quale Show 2017, seconda puntata: Annalisa Minetti al vertice della classifica provvisoria

L’esordio della settima edizione di “Tale e Quale Show”, avvenuto su Rai 1 il 22 settembre, ha ottenuto un notevole successo di pubblico registrando 4 milioni e 572 mila spettatori e il 22.13% di share. Nella seconda puntata in onda questa sera a partire dalle 21.25 i dodici protagonisti del programma televisivo sono chiamati a i...

 

Pechino Express - Verso il Sol Levante, quarta puntata: traguardo finale a Muñoz

La sesta edizione di “Pechino Express” ha debuttato su Rai 2 il 13 settembre. La quarta puntata va in onda questa sera dalle 21.20. In questo nuovo appuntamento, l’ultimo che si svolge interamente nelle Filippine, le sette coppie rimaste in gara devono percorrere quattrocentoquattro chilometri: partendo da Baguio (città si...

 

Striscia la notizia, trentesima edizione: conduttori e novità

“Striscia la notizia - La voce dell’intraprendenza” torna questa sera su Canale 5 alle 20.35. Il tg satirico ideato e scritto da Antonio Ricci è giunto alla trentesima edizione. Nel corso della nuova stagione si alternano varie coppie di conduttori: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (dal 25 settembre al 2 dicembre), Ezio Greg...

 

Tale e Quale Show 2017, concorrenti e giuria della settima edizione

È stata presentata la settima edizione di "Tale e Quale Show", in onda su Rai 1 dal 22 settembre.  Articolato in undici puntate, il programma è condotto da Carlo Conti e viene trasmesso in diretta dagli studi della Dear di Roma. Il format del programma televisivo non ha subito modificazioni, dodici personaggi famosi so...

 

The Darts, intervista alla band femminile rock alternative

The Darts è la band femminile statunitense che in un anno si è imposta per disinvoltura e innovazione. Unisce rock alternativo a garage music, fino alla psico music. Dopo un’esibizione a Tucson (Phoenix) nel 2016 la Band ha pubblicato un EP: le loro canzoni hanno invaso le radio locali e nazionali. Ora la band pubblica il primo...

 

Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show: su Rai 1 l'evento condotto da Milly Carlucci

“Colosseo di Roma, Andrea Bocelli Show” va in onda questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.25. Un’orchestra di cento elementi accompagna l'esibizioni del noto tenore italiano, partecipano all'evento numerose personalità del mondo dello spettacolo internazionale: Elton John, Sharon Stone, Steven Tyler, Antonio Banderas, Sum...

 

Celebrity MasterChef, i protagonisti della seconda stagione del talent show

La seconda stagione di "Celebrity MasterChef" andrà in onda sul canale Sky Uno nel 2018. È stato annunciato l'inizio delle riprese e sono stati rivelati i nomi dei dodici personaggi famosi che partecipano alla nuova edizione dello spin-off del cooking show "MastercChef".  I protagonisti della seconda stagion...

 
Da non perdere
Ultime news
Recensioni
pixel sony skin pixel sony skin